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          完善查處信息網絡犯罪的程序規則
          來源:學習時報 更新時間:2022-09-21
              信息技術的日新月異,為我們的生活提供了極大便利,但也降低了信息網絡犯罪的技術門檻。根據2022年的最高人民檢察院工作報告,2021年,我國檢察機關共起訴網絡犯罪28.2萬人,在刑事案件總量下降的背景下同比上升98.5%。隨著相關犯罪手段不斷翻新,信息網絡犯罪的鏈條性、跨地域性、涉眾性特征更加突顯,犯罪形態愈加復雜,一些電信詐騙、互聯網非法集資等財產和經濟犯罪的涉案金額巨大、涉案人數眾多,社會危害更加嚴重,防范、查處難度進一步加大。
          近年來,根據刑法、刑事訴訟法的規定,我國最高司法機關先后制定了多個司法解釋和規范性文件,對信息網絡犯罪的法律適用問題作了規定。在此基礎上,為了進一步規范信息網絡犯罪案件刑事訴訟程序,更為有力地懲治信息網絡犯罪,8月30日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理信息網絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》(以下簡稱《意見》),進一步規范信息網絡犯罪案件的管轄、取證、證據審查等問題?!兑庖姟妨⒆阈淌略V訟偵查和證據制度的基本原理,在把握信息網絡犯罪的新情況新問題基礎上,結合近年來辦理信息網絡犯罪案件的經驗做法而作出,旨在完善相關刑事案件辦理的程序規則,有利于解決實踐中的諸多難題。
          信息網絡犯罪是針對或利用網絡進行的犯罪。與傳統犯罪相比,具有匿名性、遠程性、鏈條性、涉眾性等特點,查處信息網絡犯罪的復雜性和難度主要體現在以下幾方面:一是計量對象的海量化導致相關犯罪要件證明困難:犯罪對象海量化,例如在侵犯公民個人信息犯罪中,非法獲取、出售或提供公民個人信息的數量動輒以百萬、千萬條計算;被害主體分散化,例如網絡詐騙犯罪中,嫌疑人向不特定的被害人發送海量詐騙信息;危害結果擴大化,例如網絡誹謗案件中,誹謗信息可能被數以億計地查看、轉載、評論,這些都對傳統的“以犯罪地法院管轄為主、被告人居住地法院管轄為輔”的管轄規則帶來極大挑戰,也給跨地域取證帶來難度。二是犯罪場所的虛擬化導致身份認定困難。在傳統犯罪中,通過對物理場所勘驗得到的指紋、腳印、DNA等可以直接指向特定行為人,身份的同一性認定阻礙較小。而在網絡虛擬場所中,犯罪留下的電子痕跡只能指向特定的電子設備,而不能直接指向行為人,這進一步增加了取證和身份認定的環節與難度。三是對行為人主觀方面的認定困難。網絡信息犯罪的認定,需要行為人在主觀上存在犯罪的故意,但是在現實中,大量信息網絡犯罪呈現一種鏈條化的犯罪結構,行為人之間往往有精細化的分工與協作,預備行為、實行行為、幫助行為相互交織,行為的鏈條被拉長,一些貌似中立的幫助行為在法律評價和違法性判斷上容易出現認識分歧,且行為人分散、意思聯絡難以證明,如何判斷行為人主觀上存在犯罪故意難度很大。
          針對取證海量、證明困難的問題,《意見》作出了有針對性的回應:一是明確了證據選取規則。證據選取規則的設置是偵查機關進行司法活動的基礎。辦理信息網絡犯罪案件,對于數量特別眾多且具有同類性質、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽資料、電子數據等證據材料,確因客觀條件限制無法逐一收集的,應當按照一定比例或者數量選取證據,并對選取情況作出說明和論證。同時,為規范涉案財物處置,保護被害人利益,《意見》還規定,涉案財物需要返還被害人的,應當盡可能查明被害人損失情況。二是明確了證據審查規則。司法機關進行偵查取證的同時必須尊重公民的合法權利,依法排除非法證據。根據《意見》,人民檢察院、人民法院應當重點審查取證方法、過程是否科學。經審查認為取證不科學的,應當由原取證機關作出補充說明或者重新取證,從而確保數據的真實性和完整性。三是明確了證據采信規則。查處信息網絡犯罪,涉及大量電子數據的使用,但利用技術手段提取的數據能否被采納,需要解決電子數據的“鑒真”問題。人民檢察院、人民法院應當結合其他證據材料,以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見,審查認定取得的證據。經審查,對相關事實不能排除合理懷疑的,應當作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認定,在打擊犯罪的同時切實保障人權。
          針對行為人場所分散、管轄難度大的問題,《意見》明確了跨地域調取電子數據及異地詢(訊)問的規則。一是明確跨地域調取電子數據的規則。辦理信息網絡犯罪案件,往往需要跨地域取證,存在成本高、安全性差等問題。目前,我國公安部已經建成異地調證信息化系統,跨地域調取電子數據的,可以通過公安機關信息化系統傳輸相關數據電文,有利于兼顧異地調取電子數據的便利性和安全性。二是明確異地詢(訊)問的規則。詢(訊)問異地證人、被害人以及與案件有關聯的犯罪嫌疑人的,可以由辦案地公安機關通過遠程網絡視頻等方式進行并制作筆錄。遠程詢(訊)問的,應當由協作地公安機關事先核實被詢(訊)問人的身份。詢(訊)問筆錄經被詢(訊)問人確認并逐頁簽名、捺指印后,由協作地公安機關協作人員簽名或者蓋章,并將原件提供給辦案地公安機關。遠程詢(訊)問的,應當對詢(訊)問過程同步錄音錄像,并隨案移送。這些規定,能有效解決當事人數量多、分散帶來的取證困難問題,切實提高辦案效率。
          《意見》對于明晰查處信息網絡犯罪的具體規則、依法懲治信息網絡犯罪,將發揮重要作用。接下來,司法機關在執行規則的過程中,一方面,要進一步通過正當程序規范技術手段,確保全面、客觀、及時地收集、提取數據,保障基本人權;另一方面,應進一步強化工作合力,暢通執法、司法銜接,確保案件辦理取得良好效果。

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